兩名佛羅里達男子因參與了價值3500萬美元的COVID-19詐騙案而被判有罪

兩名南佛羅里達州男子在俄亥俄州認罪，他們實行了一個全國性的騙取COVID-19救助貸款3500多萬美元的計劃。

據法庭記錄，佛羅里達州好萊塢55歲的詹姆斯·斯托特和佛羅里達州珊瑚泉市52歲的菲利普·奧古斯丁星期二在俄亥俄州阿克倫聯邦法院承認共謀實施電信詐騙罪。他們每人將面臨最高20年的監禁。

「雖然我們社區的許多企業依靠救濟資金維持營業和員工的工資，但這些被告從一個計劃中獲利，該計劃竊取了數百萬納稅人的美元，用於陷入困境的企業，並將其揮霍在自己身上，」美國司法部第一助理檢察官Michelle M.Baeppler說俄亥俄州在一份聲明中說。

根據法庭文件，斯托特和奧古斯丁領導的一個集團欺詐性地獲得了由小企業管理局根據冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案擔保的工資保障計劃貸款。權威人士說，他們最初利用偽造的文件為奧古斯丁的公司Clear Vision Music Group LLC獲得了一筆欺詐性貸款。文件補充說，在那之後，他們立即開始為自己和他們的合伙人爭取更大的購買力平價貸款。

檢察官說，斯托特和奧古斯丁招募了更多的PPP貸款申請人，並為他們準備並提交了欺詐性貸款申請，以換取貸款收益的一部分。他們提交的所有貸款申請都依賴於偽造的工資單號碼、偽造的國稅局表格和偽造的銀行對賬單。檢察官說，他們提交或促成了至少79份欺詐性貸款申請，價值至少3500萬美元，並計劃提交更多。

作為同一計劃的一部分，佛羅里達州米拉瑪市37歲的戴蒙德·史密斯（Diamond Smith）8月在南佛羅里達州承認串謀實施電信詐騙後，於周四被判處一年零八個月。官方稱，錄音藝術家史密斯以426717美元和708065美元的價格獲得了兩筆購買力平價貸款，並向斯托特和奧古斯丁支付了超過25萬美元的回扣，作為他們協助準備和提交欺詐性貸款申請的回扣。

據有關部門稱，俄亥俄州、佛羅里達州和北卡羅來納州共有25人因參與這一計劃而受到指控，迄今已有20人被定罪。

工資保障計劃代表了數十億美元的可原諒的小企業貸款，為因COVID-19流感而掙扎的美國人提供。這是《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》的一部分，該法案於2020年3月成為聯邦法律。