標籤: 洗錢
裡應外合!754名華人與美國銀行員工內外勾結,詐騙、洗錢!
上月,法治基金會發布了一份報告,揭露了一夥騙子通過美國銀行(Bank of America)詐騙中國公民、涉嫌洗錢和賄賂銀行職員等惡性事件。聯邦檢察官洛杉磯辦公室對754個美國銀行賬戶持有人發起民事訴訟,...
私下換人民幣惹上大麻煩,華裔男子面臨5年刑期+25萬美元罰款
近日,拉斯維加斯一名華裔男子向聯邦法官認罪,承認自己經營非法的人民幣兌換服務,他已經上繳了45萬美元非法所得,還面臨25萬美元的罰款外加最高5年的刑期。
近期評論