佛州夫婦虛假貸款$580萬新冠救濟!買豪車買名牌 錢鋪滿酒店房間 壕賭6.2萬
佛羅里達坦帕聯邦檢察官表示,佛羅里達州的一對夫婦通過提出虛假貸款申請,獲得了超過580萬美元的新冠病毒救助資金,並用它來購買豪華車,路易·威登的商品等等,最後還炫耀在Facebook上。
法庭文件顯示,來自達文波特(Davenport)的44歲的胡里奧·盧戈(Julio Lugo)和37歲的羅森德·維南特(Rosenide Venant)上周四被捕。
他們被控共謀和向金融機構作出虛假陳述。盧戈還被指控犯有非法貨幣交易。如果被定罪,盧戈將面臨最高45年的聯邦監獄服刑,而維納特則面臨35年的監禁。坦帕聯邦法院正在審理此案。
根據刑事申訴書顯示,Lugo和Venant於去年春季開始向美國小企業管理局(Small Business Administration)提交了至少70筆虛假和欺詐性貸款申請,包括Lugo,Venant及其親屬成立的空殼公司的申請。官員們說,他們還為一家已倒閉的稅收籌劃公司獲得了冠狀病毒救助資金,Lugo曾在2015年將這家公司一起用於欺詐計劃。
根據FBI的報道,Facebook視頻中的圖像顯示了Lugo和Venant以及一些被盜的錢。
調查人員說,Lugo和Venant獲得了緊急貸款之後,夫妻倆就買一輛豪華車,並在賭場花費了超過6.2萬美元。據稱,他們還取出了至少32萬美元現金。
當局表示,Lugo後來在Facebook上發布了一段視頻,裡面顯示在一個酒店房間里到處都是100美元的大鈔和至少5000美元的路易威登商品。
網上法院記錄沒有列出Lugo和Venant的律師。
工資保障計劃為因COVID-19大流行而苦苦掙扎的美國人提供了數十億美元的小企業貸款。這是去年3月成為聯邦法律的冠狀病毒救助計劃的一部分。
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