一西班牙男子逃稅超190萬美元

一名來自西班牙蓬特韋德拉的移民男子Patrick Brian Hines因逃稅而被捕，周二被判處一年零一天的聯邦監獄監禁，並被命令向美國國稅局支付1927077.90美元。

Patrick Brian Hines於2022年11月2日提出上訴。

法院文件顯示，海恩斯利用多個提名人為他以妻子的名義成立的公司提供資金，試圖瞞過檢測系統，並逃避所得稅和其他義務的支付。

他還利用公司在至少六年內隱藏個人資產和收入，從公司的商業賬戶支付個人費用，並將公司的利潤轉入他控制的其他提名實體的銀行賬戶和他控制的個人銀行賬戶。

根據法院文件，從2012年到2018年，他安排250萬美元用於候選人賬戶的個人支出，包括38000美元用於個人培訓課程、兩個私人俱樂部的會費、27.5萬美元用於一棟數百萬美元房屋的抵押貸款支付，以及他孩子的私立學校學費。

檢察官表示，2016年6月29日，海恩斯提交了一份美國國稅局表格433-A，其中他謊稱沒有收入，但他說，他的配偶每月給他3479美元，支持他，儘管他知道自己在2012年至2018年期間收到了至少200萬美元的個人福利。

早在2011年11月28日，美國國稅局就向海恩斯發送了他未繳稅款的催收通知，但海恩斯沒有支付。儘管會計師建議海恩斯納稅，但海恩斯仍聲稱自己「破產」，以出售房屋所得為生。

根據法院文件，從2004年到2011年，海恩斯擁有並運營了一個電信實體網路，該網路購買了特定1-800電話號碼的使用權，並為目錄協助服務收取了消費者的電話費。海恩斯以自己的名義擁有和經營這些實體。

2011年4月，在對這些實體和Hines提起數起訴訟後，Hines解散了大部分實體，並申請破產。

檢察官表示，2012年10月，他以妻子的名義成立了這家新的電信公司，從2012年到2018年，他為個人利益經營這家公司，在這段時間裡，該公司創造了400多萬美元的收入。

在此期間，聯邦通信委員會發布了沒收令，要求這些實體和Hines支付160萬美元。

此外，2016年，加利福尼亞州公共事業委員會對海因斯及其公司提出了投訴，結果發現海因斯應支付980萬美元的利息，該筆利息仍未支付。

海恩斯因拖欠稅款而累積了罰款和利息，導致總未清餘額為1927077.90美元。

布萊恩·佩恩IRS-CI特別主管說：「十多年來，海恩斯先生向美國國稅局撒謊，欺騙稅務系統，從誠實的美國納稅人那裡偷竊。海因斯先生試圖隱瞞資產和收入以逃稅，但沒有成功，這是對不法分子的警告，同時Patrick Brian Hines將承擔嚴重的後果。」