标签： 洗钱
里应外合！754名华人与美国银行员工内外勾结，诈骗、洗钱！
上月，法治基金会发布了一份报告，揭露了一伙骗子通过美国银行(Bank of America)诈骗中国公民、涉嫌洗钱和贿赂银行职员等恶性事件。联邦检察官洛杉矶办公室对754个美国银行账户持有人发起民事诉讼，...
私下换人民币惹上大麻烦，华裔男子面临5年刑期+25万美元罚款
近日，拉斯维加斯一名华裔男子向联邦法官认罪，承认自己经营非法的人民币兑换服务，他已经上缴了45万美元非法所得，还面临25万美元的罚款外加最高5年的刑期。
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