两名佛罗里达男子因参与了价值3500万美元的COVID-19诈骗案而被判有罪

两名南佛罗里达州男子在俄亥俄州认罪，他们实行了一个全国性的骗取COVID-19救助贷款3500多万美元的计划。

据法庭记录，佛罗里达州好莱坞55岁的詹姆斯·斯托特和佛罗里达州珊瑚泉市52岁的菲利普·奥古斯丁星期二在俄亥俄州阿克伦联邦法院承认共谋实施电信诈骗罪。他们每人将面临最高20年的监禁。

“虽然我们社区的许多企业依靠救济资金维持营业和员工的工资，但这些被告从一个计划中获利，该计划窃取了数百万纳税人的美元，用于陷入困境的企业，并将其挥霍在自己身上，”美国司法部第一助理检察官Michelle M.Baeppler说俄亥俄州在一份声明中说。

根据法庭文件，斯托特和奥古斯丁领导的一个集团欺诈性地获得了由小企业管理局根据冠状病毒援助、救济和经济安全法案担保的工资保障计划贷款。权威人士说，他们最初利用伪造的文件为奥古斯丁的公司Clear Vision Music Group LLC获得了一笔欺诈性贷款。文件补充说，在那之后，他们立即开始为自己和他们的合伙人争取更大的购买力平价贷款。

检察官说，斯托特和奥古斯丁招募了更多的PPP贷款申请人，并为他们准备并提交了欺诈性贷款申请，以换取贷款收益的一部分。他们提交的所有贷款申请都依赖于伪造的工资单号码、伪造的国税局表格和伪造的银行对账单。检察官说，他们提交或促成了至少79份欺诈性贷款申请，价值至少3500万美元，并计划提交更多。

作为同一计划的一部分，佛罗里达州米拉玛市37岁的戴蒙德·史密斯（Diamond Smith）8月在南佛罗里达州承认串谋实施电信诈骗后，于周四被判处一年零八个月。官方称，录音艺术家史密斯以426717美元和708065美元的价格获得了两笔购买力平价贷款，并向斯托特和奥古斯丁支付了超过25万美元的回扣，作为他们协助准备和提交欺诈性贷款申请的回扣。

据有关部门称，俄亥俄州、佛罗里达州和北卡罗来纳州共有25人因参与这一计划而受到指控，迄今已有20人被定罪。

工资保障计划代表了数十亿美元的可原谅的小企业贷款，为因COVID-19流感而挣扎的美国人提供。这是《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》的一部分，该法案于2020年3月成为联邦法律。