一西班牙男子逃税超190万美元

一名来自西班牙蓬特韦德拉的移民男子Patrick Brian Hines因逃税而被捕，周二被判处一年零一天的联邦监狱监禁，并被命令向美国国税局支付1927077.90美元。

Patrick Brian Hines于2022年11月2日提出上诉。

法院文件显示，海恩斯利用多个提名人为他以妻子的名义成立的公司提供资金，试图瞒过检测系统，并逃避所得税和其他义务的支付。

他还利用公司在至少六年内隐藏个人资产和收入，从公司的商业账户支付个人费用，并将公司的利润转入他控制的其他提名实体的银行账户和他控制的个人银行账户。

根据法院文件，从2012年到2018年，他安排250万美元用于候选人账户的个人支出，包括38000美元用于个人培训课程、两个私人俱乐部的会费、27.5万美元用于一栋数百万美元房屋的抵押贷款支付，以及他孩子的私立学校学费。

检察官表示，2016年6月29日，海恩斯提交了一份美国国税局表格433-A，其中他谎称没有收入，但他说，他的配偶每月给他3479美元，支持他，尽管他知道自己在2012年至2018年期间收到了至少200万美元的个人福利。

早在2011年11月28日，美国国税局就向海恩斯发送了他未缴税款的催收通知，但海恩斯没有支付。尽管会计师建议海恩斯纳税，但海恩斯仍声称自己“破产”，以出售房屋所得为生。

根据法院文件，从2004年到2011年，海恩斯拥有并运营了一个电信实体网络，该网络购买了特定1-800电话号码的使用权，并为目录协助服务收取了消费者的电话费。海恩斯以自己的名义拥有和经营这些实体。

2011年4月，在对这些实体和Hines提起数起诉讼后，Hines解散了大部分实体，并申请破产。

检察官表示，2012年10月，他以妻子的名义成立了这家新的电信公司，从2012年到2018年，他为个人利益经营这家公司，在这段时间里，该公司创造了400多万美元的收入。

在此期间，联邦通信委员会发布了没收令，要求这些实体和Hines支付160万美元。

此外，2016年，加利福尼亚州公共事业委员会对海因斯及其公司提出了投诉，结果发现海因斯应支付980万美元的利息，该笔利息仍未支付。

海恩斯因拖欠税款而累积了罚款和利息，导致总未清余额为1927077.90美元。

布莱恩·佩恩IRS-CI特别主管说：“十多年来，海恩斯先生向美国国税局撒谎，欺骗税务系统，从诚实的美国纳税人那里偷窃。海因斯先生试图隐瞒资产和收入以逃税，但没有成功，这是对不法分子的警告，同时Patrick Brian Hines将承担严重的后果。”