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重罪!收取210万美元回扣,6套投资房,华男上演农夫和蛇的故事

犹他州一名中国籍男子涉嫌滥用职权,暗中向在华供应商收取超过200万元回扣,并以赃款购置多处物业和多辆汽车,被联邦司法部门控以9项罪名,一旦罪成的话,刑期可能长达数十年。

重罪!收取210万美元回扣,6套投资房,华男上演农夫和蛇的故事

综合霍士新闻与犹他州《圣乔治新闻》报道,37岁被告马南(Nan Ma,音译,图)面对3项电汇诈骗和6项洗钱罪名,目前正在监狱羁留,等候9日出庭应讯。

假如罪名成立,每项电汇诈骗罪可判刑20年,每项洗钱罪可判刑10年。

根据检方解密的起诉文件,马南本身持有电子营销学位,案发前在犹他州华盛顿县(Washington County)飓风市(Hurricane)的SVT音响製作公司担任副总裁,负责向中国供应商提供蓝图及设计概念,然后从竞投厂商中挑选合适的企业,同时维持SVT和供应商之间的关係,确保公司能长期获得优质产品。

然而马南涉嫌利用职权,在SVT公司批出的1240万元合约中,擅自向供应商收取210万元回扣。除回扣外,马南还涉嫌私吞供应商为维修器材而向SVT公司支付的款项。

案情透露,马南在当地华盛顿市(Washington City)购买一套45万元的住宅后,引发僱主怀疑,当时马南辩称自己身在中国的父亲病重,希望临终前将财产转移到海外,避免被中国政府徵税。

但调查人员发现,马南除了这套物业外,在周边不同地区共有6处物业,另外还有2辆汽车,相信都是用赃款购买。目前所有物业和汽车已被扣押,马南的银行账户也被冻结。

据悉,SVT公司历年来除向马南正常支薪外,也曾代为支付1.8万元律师费用,协助他长年出差中国期间,依然能保留美国的居留权,后来更为他加薪,以便其申请绿卡。

联邦当局在华盛顿市警方协助下,于3日拘捕马南。除了联邦检控部门外,移民及海关执法局(ICE)国土安全调查组以及国税局(IRS)刑事调查组也有协助侦办案件。

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